Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Контур"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173021, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61 каб. 3211
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300780295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321034434
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01155-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=423
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29.06.2023 г., Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, административное здание, кабинет 3204 (зал презентаций), 09:00 мск.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: На момент открытия в годовом общем собрании акционеров приняли участие акционеры, владеющие 1 284 145 000 (один миллиард двести восемьдесят четыре миллиона сто сорок пять тысяч) обыкновенных именных акций, что составляет 99,9888 процентов голосующих акций Общества, в том числе бюллетени которые получены не позднее, чем за 2 дня до проведения общего собрания, то есть более половины голосов размещенных голосующих акций общества.
2.5. Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Контур» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Контур» за 2022 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Контур» (в том числе выплата дивидендов) по итогам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Контур».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Контур».
6. Утверждение аудитора ПАО «Контур».
7. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки в соответствии с главой Х ФЗ об АО, а также п.18.1 Устава и п. 2.5. Трудового договора Орловской Н.Е.– заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Дополнительного соглашения №5 к Генеральному соглашению об общих условиях выдачи банковских гарантий № GR0132-0118-21 от «13» октября 2021г. и о предоставлении полномочий на ее заключение (подписание) от имени Общества.
8. Об одобрении заключенного Обществом генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №14/ГА/0026 от «21» апреля 2014г. в редакции дополнительных соглашений с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, а также сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий, а также о предоставлении согласия на заключение дополнительных соглашений в будущем, о предоставлении полномочий на их заключение от имени Общества и определение условий обеспечения обязательств.
9. Об одобрении заключенного Обществом договора поручительства №01П-13/ГА/0019 от «08» октября 2013г. в редакции дополнительных соглашений с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок, а также о предоставлении согласия на заключение дополнительных соглашений в будущем, о предоставлении полномочий на их заключение от имени Общества и определение условий обеспечения обязательств.
10. Об одобрении заключенного Обществом договора поручительства №01П-13/ГА/0018 от «28» августа 2013 г. в редакции дополнительных соглашений с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок, а также о предоставлении согласия на заключение дополнительных соглашений в будущем, о предоставлении полномочий на их заключение от имени Общества и определение условий обеспечения обязательств.
11. Об одобрении заключенного Обществом договора поручительства №01П-13/ГА/0023 от «03» октября 2013г. в редакции дополнительных соглашений с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок, а также о предоставлении согласия на заключение дополнительных соглашений в будущем, о предоставлении полномочий на их заключение от имени Общества и определение условий обеспечения обязательств.
12. Об одобрении заключенного дополнительного соглашения №1 от 14.10.2022 к Договору залога №Т-2/13/ГА/0018/13/ГА/0019/13/ГА/0023/14/ГА/0026/15/ГА/0002/02287/16/ГА/0055 от 13.12.2016 г. с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий.
13. Об одобрении заключенного дополнительного соглашения №9 от 14.10.2022 к Договору ипотеки нежилого здания, помещения и права аренды земельного участка № Н-1/01494/13/ГА/0018/13/ГА/0019/2 от 27.02.2014 г. с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий.
14. Об одобрении заключенного дополнительного соглашения №8 от 14.10.2022 к Договору ипотеки нежилого здания и земельного участка № Н-2/13/ГА/0018 от 03.04.2014 г. с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий.
15. Об одобрении заключенного дополнительного соглашения №7 от 14.10.2022 к Договору ипотеки здания, нежилого помещения и доли в праве собственности на земельный участок № Н-3/13/ГА/0018/13/ГА/0023/13/ГА/0019/01494/14/ГА/0026/15/ГА/0002/02284/02287 от 19.02.2015 г. с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий.
16. Об одобрении заключенного дополнительного соглашения №8 от 14.10.2022 к Договору ипотеки нежилого здания и земельного участка № Н-4/13/ГА/0018/13/ГА/0023/13/ГА/0019/01494/14/ГА/0026/01800/15/ГА/0002/02284/02287 от 19.02.2015 г. с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий.
17. Об одобрении заключенного дополнительного соглашения №2 от 17.04.2023 к Договору залога №Т-2/13/ГА/0018/13/ГА/0019/13/ГА/0023/14/ГА/0026/15/ГА/0002/02287/16/ГА/0055 от 13.12.2016 г. с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий.
18. Об одобрении заключенного дополнительного соглашения №4 от 17.04.2023 к Договору залога № Т-1/13/ГА/0018/13/ГА/0019/13/ГА/0023/14/ГА/0026/15/ГА/0002/02287/16/ГА/0055 от 13.12.2016 г. с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий.
19. Об одобрении заключенного дополнительного соглашения №8 от 17.04.2023 к Договору ипотеки нежилого здания, помещения и права аренды земельного участка № Н-1/01494/13/ГА/0018/13/ГА/0019/13/ГА/0023 от 19.03.2014 г. с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий.
20. Об одобрении заключенного дополнительного соглашения №8 от 17.04.2023 к Договору ипотеки нежилого здания и земельного участка № Н-2/13/ГА/0023/13/ГА/0019/01494/01800/15/ГА/0002/02284/02287 от 19.02.2015 г. с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий.
21. Об одобрении заключенного дополнительного соглашения №8 от 17.04.2023 г. к Договору ипотеки здания, нежилого помещения и доли в праве собственности на земельный участок № Н-3/13/ГА/0018/13/ГА/0023/13/ГА/0019/01494/14/ГА/0026/15/ГА/0002/02284/02287 от 19.02.2015 г. с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий.
22. Об одобрении заключенного дополнительного соглашения №9 от 17.04.2023 к Договору ипотеки нежилого здания и земельного участка № Н-4/13/ГА/0018/13/ГА/0023/13/ГА/0019/01494/14/ГА/0026/01800/15/ГА/0002/02284/02287 от 19.02.2015 г. с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий.
23. Об установлении срока действия лимитного протокола об одобрении, в рамках которого предоставляется согласие на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» кредитных сделок,
договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий, договоров залога, договоров поручительства, а также дополнительных соглашений к ним.
24. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» кредитных сделок в пределах установленных лимитов как крупных, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.
25. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий в пределах установленных лимитов как крупных, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.
26. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров залога в пределах установленных лимитов как крупных, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.
27. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров залога в обеспечения исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991, ИНН 5321100214) в пределах установленных лимитов как крупных, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.
28. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров залога в обеспечения исполнения обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812, ИНН 5321091827) в пределах установленных лимитов как крупных, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.
29. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров поручительства в обеспечения исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991, ИНН 5321100214) в пределах установленных лимитов как крупных, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.
30. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров поручительства ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812, ИНН 5321091827) в пределах установленных лимитов как крупных, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.
31. О предоставлении полномочий на заключение сделок с ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Банк).
32. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До4- №IGR19/NW74/0005 от «07» декабря 2022 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №IGR19/NW74/0005 от 19.06.2019 г.
33. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До4- ГСГ20/NGNW/0004 от «07» декабря 2022 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г.
34. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До4- ГСГ21/NGNW/0004 от «07» декабря 2022 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 г.
35. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До4- ГСГ21/NGNW/0005 от «07» декабря 2022 г., заключаемому в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г.
36. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования До4- ГСГ20/NGNW/0006 от «07» декабря 2022 г., заключаемому в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г.
37. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования До4- ГСГ21/NGNW/0006 от «07» декабря 2022 г., заключаемому в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г.
38. Об одобрении крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – Дополнительного соглашения № 2 от «07» декабря 2022 г. к Договору поручительства № ДП1-ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г., заключенному в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г.
39. Об одобрении крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – Дополнительного соглашения № 2 от «07» декабря 2022 г. к Договору поручительства № ДП1-ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г., заключенному в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г.
40. Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №2 от «07» декабря 2022 г. к Договору поручительства № ДП1-ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г., заключенному в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г.
41. Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой - Дополнительного соглашения № 3 от «07» декабря 2022 г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г., заключенному им с Банком ВТБ (ПАО).
42. Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой - Дополнительного соглашения № 2 от «07» декабря 2022 г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 г., заключенному им с Банком ВТБ (ПАО).
43. Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой - Дополнительного соглашения № 6 от «07» декабря 2022 г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № IGR19/NW74/0005 от 19.06.2019 г., заключенному им с Банком ВТБ (ПАО).
44. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Договора об ипотеке здания и земельного участка, заключаемого с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ПАО Завод «Старорусприбор» (ОГРН 1025301187130) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
45. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – договора залога оборудования с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ПАО Завод «Старорусприбор» (ОГРН 1025301187130) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
46. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ПАО Завод «Старорусприбор» (ОГРН 1025301187130) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
47. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой – ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №4 к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ20/NGNW/0004 от «10» августа 2020г, заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Общества по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020г., ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ21/NGNW/0004 ОТ «03» марта 2021 г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
48. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №4 к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ20/NGNW/0006 от «10» августа 2020г, заключенного с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
49. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой – ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №3 к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ21/NGNW/0004 от «09» июля 2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Общества по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020г., ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ21/NGNW/0004 ОТ «03» марта 2021 г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
50. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью – ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №3 к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ21/NGNW/0005 от «09» июля 2021г, заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Акционерного общества «Корпорация Сплав» (ИНН 5321100214) по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ21/NGNW/0005 ОТ «30» марта 2021 г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
51. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №3 к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ21/NGNW/0006 от «09» июля 2021г, по заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Сплав-Привод» по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ21/NGNW/0006 ОТ «30» марта 2021 г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
52. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП1-ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г., заключаемому в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г.
53. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП1-ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г., заключаемому в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г.
54. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП1-ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г., заключаемому в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г.
55. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой - Дополнительного соглашения № 4 к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г., заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО).
56. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой - Дополнительного соглашения № 3 к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 г., заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО).
57. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой - Дополнительного соглашения № 7 к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № IGR19/NW74/0005 от 19.06.2019 г., заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО).
58. Об одобрении крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Договора залога оборудования № До4-№IGRI9/NW74/0005 от «07» декабря 2022 г., заключенному в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №IGR19/NW74/0005 от 19.06.2019 г.
59. Об одобрении крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Договора залога оборудования № До4-ГСГ20/NGNW/0004 от «07» декабря 2022 г., заключенному в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г.
60. Об одобрении крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Договора залога оборудования № До4- ГСГ21/NGNW/0004 от «07» декабря 2022 г., заключенному в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ2l/NGNW/0004 от 30.03.2021 г.
61. Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью - Договора залога оборудования № До4-ГСГ21/NGNW/0005 от «07» декабря 2022 г., заключенному в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ217NGNW/0005 от 30.03.2021 г.
62. Об одобрении крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Договора залога оборудования До4- ГСГ20/NGNW/0006 от «07» декабря 2022 г.. заключенному в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАС)) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г.
63. Об одобрении крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Договора залога оборудования До4-ГСГ2l/NGNW/0006 от «07» декабря 2022 г.. заключенному в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий№ГСГ21/NGNW/0006 от30.03.2021 г.
64. О ходатайстве перед АО «Корпорация Сплав» ОГРН 1045300290991 о внесении изменений в обеспечительные договоры по обязательствам Общества по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному Соглашению о выдаче гарантии №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г., Генеральному Соглашению о выдаче гарантии №ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 г., Генеральному Соглашению о выдаче гарантии №IGR19/NW74/0005 от 19.06.2019 в виде поручительства.
65. О ходатайстве перед ПАО «Завод «Старорусприбор» ОГРН 1025301187130 о внесении изменений в обеспечительные договоры по обязательствам Общества по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному Соглашению о выдаче гарантии №ГСГ21 / NGNW/0004 от 30.03.2021 г.. Генеральному Соглашению о выдаче гарантии №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г., Генеральному Соглашению о выдаче гарантии №IGR19/NW74/0005 от 19.06.2019 г. в виде залога недвижимого и движимого имущества и поручительства.
66. О ходатайстве перед ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) о предоставлении обеспечения по обязательствам Общества по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному Соглашению о выдаче гарантий №IGR19/NW74/0005 от 19.06.2019 г: Генеральному Соглашению о выдаче гарантии о выдаче гарантии №ГСГ21/NGNW0004 от 30.03.2021 г.. Генеральному Соглашению о выдаче гарантии №ГСГ 20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г. в виде поручительства и залога движимого имущества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ПО ТРИДЦАТЬ ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении полномочий на заключение сделок с ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Банк).
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 284 145 000 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
Принятое решение:
Предоставить Единоличному исполнительному органу Общества Орловской Наталье Евгеньевне или иному лицу, уполномоченному должным образом на заключение:
- кредитных сделок, указанных (одобренных) в настоящем Протоколе;
- договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий, указанных (одобренных)
в настоящем Протоколе;
- залоговых сделок, указанных (одобренных) в настоящем Протоколе;
- договоров поручительства, указанных (одобренных) в настоящем Протоколе,
Предоставить Единоличному исполнительному органу право:
- согласовывать с Банком все иные, не указанные в настоящем Протоколе, условия заключения конкретных договоров (соглашений), в том числе, но не ограничиваясь, определять размер неустойки (штраф; пеня) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам, указанным (одобренным) в настоящем Протоколе, по залоговым сделкам определять и (или) изменять перечень и (или) виды передаваемого в залог имущества общая стоимость которого определена в настоящем Протоколе;
- подписывать от имени Общества все договоры (соглашения) в рамках установленных параметров, указанных в настоящем Протоколе, а также иные необходимые для исполнения сделок документы.
Истечение срока действия установленного лимита влечет прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества на совершение соответствующих сделок с Банком.
Единоличный исполнительный орган Общества обязан доводить до сведения всех новых членов Совета директоров или Правления, новых акционеров Общества и иных заинтересованных лиц информацию о наличии и содержании принятых решений об одобрении сделок. Принятые решения об одобрении сделок являются обязательными для данных лиц и не требуют одобрения данными лицами. Ответственность за возникновение каких-либо неблагоприятных последствий для данных лиц в связи с нарушением обязанности по их информированию возлагается на единоличного исполнительного органа Общества.
Настоящее согласие на совершение сделок является надлежащим и в тех случаях, когда на момент принятия настоящего решения не имелось соответствующих оснований для одобрения сделок (сделка не была крупной, с заинтересованностью или не требовала одобрения по Уставу), но такие основания появились к моменту ее совершения (в том числе, в связи с изменением состава органа управления, принятием новой редакции Устава Общества, изменения соотношения цены сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с балансовой стоимостью активов Общества и др.), а также в случае изменения компетенции органов управления Общества, в том числе принятием новой редакции Устава Общества, в соответствии с которой предусмотрен новый орган управления, которого не было на момент принятия настоящего решения.
Единоличный исполнительный орган Общества обязан письменно сообщать Банку об изменении состава лиц, принявших настоящее решение до совершения конкретной сделки или о появлении обстоятельств, которые могут затронуть интересы Банка при заключении конкретной сделки.
ПО ТРИДЦАТЬ ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До4- №IGR19/NW74/0005 от «07» декабря 2022 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №IGR19/NW74/0005 от 19.06.2019 г.
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 284 145 000 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
Принятое решение:
Предоставить согласие на заключение крупной сделки ПАО «Контур» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк) - Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До4- №IGR19/NW74/0005 от «07» декабря 2022 г., в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №IGR19/NW74/0005 от 19.06.2019 г.
Условия Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До4- №IGR19/NW74/0005 от «07» декабря 2022 г. - согласно проекта Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До4- №IGR19/NW74/0005 от «07» декабря 2022 г., являющемуся приложением №1 к настоящему протоколу.
Уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Орловскую Наталью Евгеньевну на его подписание от имени Общества, а также на согласование с Банком ВТБ (ПАО) любых иных условий без ограничений, не определенных в настоящем протоколе.
ПО ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До4- ГСГ20/NGNW/0004 от «07» декабря 2022 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г.
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 284 145 000 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
Принятое решение:
Предоставить согласие на заключение крупной сделки ПАО «Контур» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк) - Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До4- ГСГ20/NGNW/0004 от «07» декабря 2022 г., в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г.
Условия Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До4- ГСГ20/NGNW/0004 от «07» декабря 2022 г. - согласно проекта Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До4- ГСГ20/NGNW/0004 от «07» декабря 2022 г., являющемуся приложением №2 к настоящему протоколу.
Уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Орловскую Наталью Евгеньевну на его подписание от имени Общества, а также на согласование с Банком ВТБ (ПАО) любых иных условий без ограничений, не определенных в настоящем протоколе.
ПО ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До4- ГСГ21/NGNW/0004 от «07» декабря 2022 г., заключаемому в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 г.
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 284 145 000 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
Принятое решение:
Предоставить согласие на заключение крупной сделки ПАО «Контур» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк) - Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До4- ГСГ21/NGNW/0004 от «07» декабря 2022 г., в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 г.
Условия Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До4- ГСГ21/NGNW/0004 от «07» декабря 2022 г. – согласно проекта Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До4- ГСГ21/NGNW/0004 от «07» декабря 2022 г., являющемуся приложением №3 к настоящему протоколу.
Уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Орловскую Наталью Евгеньевну на его подписание от имени Общества, а также на согласование с Банком ВТБ (ПАО) любых иных условий без ограничений, не определенных в настоящем протоколе.
ПО ТРИДЦАТЬ ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До4- ГСГ21/NGNW/0005 от «07» декабря 2022 г., заключаемому в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г.
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 284 145 000 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
«ЗА» - 145 000 голосов, что составляет 100% не заинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% не заинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000%не заинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0,0000% не заинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.
Принятое решение:
Предоставить согласие на заключение крупной сделки ПАО «Контур» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк), являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованными лицами являются: Белоус А.Б., т.к. является членом совета директоров Общества и отцом Белоус Л.А., которая является контролирующим лицом и членом совета директоров Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам; Белоус Л.А, являющаяся (косвенно через подконтрольное лицо АО «Корпорация Сплав») контролирующим лицом Общества и одновременно является контролирующим лицом и членом совета директоров Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам; Орловская Н.Е., т.к. является генеральным директором Общества и одновременно является генеральным директором Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам; Акционер Общества (контролирующее лицо) АО «Корпорация «Сплав», т.к. является Принципалом, выступающим выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.) - Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До4- ГСГ21/NGNW/0005 от «07» декабря 2022 г., в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г.
Условия Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До4- ГСГ21/NGNW/0005 от «07» декабря 2022 г. - согласно Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До4- ГСГ21/NGNW/0005 от «07» декабря 2022 г., являющемуся приложением №4 к настоящему протоколу.
Уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Орловскую Наталью Евгеньевну на его подписание от имени Общества, а также на согласование с Банком ВТБ (ПАО) любых иных условий без ограничений, не определенных в настоящем протоколе.
ПО ТРИДЦАТЬ ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования До4- ГСГ20/NGNW/0006 от «07» декабря 2022 г., заключаемому в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г.
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 284 145 000 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
Принятое решение:
Предоставить согласие на заключение крупной сделки ПАО «Контур» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк) - Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До4- ГСГ20/NGNW/0006 от «07» декабря 2022 г., в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г.
Условия Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До4- ГСГ20/NGNW/0006 от «07» декабря 2022 г. - согласно проекту Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До4- ГСГ20/NGNW/0006 от «07» декабря 2022 г., заключенного ПАО «Контур» с Банком ВТБ (ПАО), являющемуся приложением №5 к настоящему протоколу.
Уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Орловскую Наталью Евгеньевну на его подписание от имени Общества, а также на согласование с Банком ВТБ (ПАО) любых иных условий без ограничений, не определенных в настоящем протоколе.
ПО ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования До4- ГСГ21/NGNW/0006 от «07» декабря 2022 г., заключаемому в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г.
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 284 145 000 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
Принятое решение:
Предоставить согласие на заключение крупной сделки ПАО «Контур» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк) - Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До4- ГСГ21/NGNW/0006 от «07» декабря 2022 г., в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г.
Условия Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До4- ГСГ21/NGNW/0006 от «07» декабря 2022 г. - согласно проекту Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До4- ГСГ21/NGNW/0006 от «07» декабря 2022 г., являющемуся приложением №6 к настоящему протоколу.
Уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Орловскую Наталью Евгеньевну на его подписание от имени Общества, а также на согласование с Банком ВТБ (ПАО) любых иных условий без ограничений, не определенных в настоящем протоколе.
ПО ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – Дополнительного соглашения № 2 от «07» декабря 2022 г. к Договору поручительства № ДП1-ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г., заключенному в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г.
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 284 145 000 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
Принятое решение:
Одобрить заключение крупной сделки ПАО «Контур» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк) - Дополнительное соглашение № 2 от «07» декабря 2022 г. к Договору поручительства № ДП1-ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г., в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г.
Условия Дополнительного соглашения № 2 от «07» декабря 2022 г. к Договору поручительства № ДП1-ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г. - согласно Дополнительного соглашения № 2 от «07» декабря 2022 г. к Договору поручительства № ДП1-ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г., являющемуся приложением №7 к настоящему протоколу.
Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «Контур» Орловской Натальи Евгеньевны на его подписание от имени Общества, а также на согласование с Банком ВТБ (ПАО) любых иных условий без ограничений, не определенных в настоящем протоколе.
ПО ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – Дополнительного соглашения № 2 от «07» декабря 2022 г. к Договору поручительства № ДП1-ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г., заключенному в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г.
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 284 145 000 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
Принятое решение:
Одобрить заключение крупной сделки ПАО «Контур» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк) - Дополнительное соглашение № 2 от «07» декабря 2022 г. к Договору поручительства № ДП1-ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г., в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г.
Условия Дополнительного соглашения № 2 от «07» декабря 2022 г. к Договору поручительства № ДП1-ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г. - согласно Дополнительного соглашения № 2 от «07» декабря 2022 г. к Договору поручительства № ДП1-ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г., являющемуся приложением №8 к настоящему протоколу.
Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «Контур» Орловской Натальи Евгеньевны на его подписание от имени Общества, а также на согласование с Банком ВТБ (ПАО) любых иных условий без ограничений, не определенных в настоящем протоколе.
ПО СОРОКОВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №2 от «07» декабря 2022 г. к Договору поручительства № ДП1-ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г., заключенному в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г.
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 284 145 000 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
«ЗА» - 145 000 голосов, что составляет 100% не заинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% не заинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000%не заинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0,0000% не заинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.
Принятое решение:
Одобрить заключение сделки ПАО «Контур» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк), являющейся для Общества являющейся крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованными лицами являются: Белоус А.Б., т.к. является членом совета директоров Общества и отцом Белоус Л.А., которая является контролирующим лицом и членом совета директоров Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам; Белоус Л.А, являющаяся (косвенно через подконтрольное лицо АО «Корпорация Сплав») контролирующим лицом Общества и одновременно является контролирующим лицом и членом совета директоров Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам; Орловская Н.Е., т.к. является генеральным директором Общества и одновременно является генеральным директором Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам; Акционер Общества (контролирующее лицо) АО «Корпорация «Сплав», т.к. является Принципалом, выступающим выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.) - Дополнительное соглашение № 2 от «07» декабря 2022 г. к Договору поручительства № ДП1-ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г., в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г.
Условия Дополнительного соглашения № 2 от «07» декабря 2022 г. к Договору поручительства № ДП1-ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г. - согласно Дополнительного соглашения № 2 от «07» декабря 2022 г. к Договору поручительства № ДП1-ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г., являющемуся приложением №9 к настоящему протоколу.
Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «Контур» Орловской Натальи Евгеньевны на его подписание от имени Общества, а также на согласование с Банком ВТБ (ПАО) любых иных условий без ограничений, не определенных в настоящем протоколе.
ПО СОРОК ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой - Дополнительного соглашения № 3 от «07» декабря 2022 г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г., заключенному им с Банком ВТБ (ПАО).
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 284 145 000 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
Принятое решение:
Одобрить заключение сделки ПАО «Контур» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк), являющейся крупной сделкой - Дополнительного соглашения № 3 от «07» декабря 2022 г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г.
Условия Дополнительного соглашения № 3 от «07» декабря 2022 г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г. - согласно Дополнительного соглашения № 3 от «07» декабря 2022 г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г., являющемуся приложением №10 к настоящему протоколу.
Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «Контур» Орловской Натальи Евгеньевны на его подписание от имени Общества, а также на согласование с Банком ВТБ (ПАО) любых иных условий без ограничений, не определенных в настоящем протоколе.
ПО СОРОК ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой - Дополнительного соглашения № 2 от «07» декабря 2022 г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 г., заключенному им с Банком ВТБ (ПАО).
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 284 145 000 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
Принятое решение:
Одобрить заключение сделки ПАО «Контур» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк), являющейся крупной сделкой - Дополнительного соглашения № 2 от «07» декабря 2022 г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 г.
Условия Дополнительного соглашения № 2 от «07» декабря 2022 г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 г. - согласно Дополнительного соглашения № 2 от «07» декабря 2022 г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 г., являющемуся приложением №11 к настоящему протоколу.
Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «Контур» Орловской Натальи Евгеньевны на его подписание от имени Общества, а также на согласование с Банком ВТБ (ПАО) любых иных условий без ограничений, не определенных в настоящем протоколе.
ПО СОРОК ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой - Дополнительного соглашения № 6 от «07» декабря 2022 г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № IGR19/NW74/0005 от 19.06.2019 г., заключенному им с Банком ВТБ (ПАО).
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 284 145 000 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
Принятое решение:
Одобрить заключение сделки ПАО «Контур» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк), являющейся крупной сделкой - Дополнительного соглашения № 6 от «07» декабря 2022 г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № IGR19/NW74/0005 от 19.06.2019 г.
Условия Дополнительного соглашения № 6 от «07» декабря 2022 г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № IGR19/NW74/0005 от 19.06.2019 г. - согласно Дополнительного соглашения № 6 от «07» декабря 2022 г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № IGR19/NW74/0005 от 19.06.2019 г., являющемуся приложением №12 к настоящему протоколу.
Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «Контур» Орловской Натальи Евгеньевны на его подписание от имени Общества, а также на согласование с Банком ВТБ (ПАО) любых иных условий без ограничений, не определенных в настоящем протоколе.
ПО СОРОК ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Договора об ипотеке здания и земельного участка, заключаемого с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ПАО Завод «Старорусприбор» (ОГРН 1025301187130) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 284 145 000 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
«ЗА» - 145 000 голосов, что составляет 100% не заинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% не заинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000%не заинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0,0000% не заинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.
Принятое решение:
Предоставить согласие на заключение крупной сделки ПАО «Контур» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк), являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованными лицами являются: Касрадзе А.Б, т.к. является членом Совета директоров Общества и одновременно является членом совета директоров Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам и Акционер Общества (контролирующее лицо) АО «Корпорация Сплав», т.к. является одновременно контролирующим лицом Принципала, выступающим выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.) - Договора об ипотеке здания и земельного участка, заключаемого с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ПАО Завод «Старорусприбор» (ОГРН 1025301187130) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантийДоговора об ипотеке здания и земельного участка, заключаемого с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ПАО Завод «Старорусприбор» (ОГРН 1025301187130) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий.
Условия Договора об ипотеке здания и земельного участка – согласно проекта Договора об ипотеке здания и земельного участка, являющемуся приложением №13 к настоящему протоколу.
Уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Орловскую Наталью Евгеньевну на его подписание от имени Общества, а также на согласование с Банком ВТБ (ПАО) любых иных условий без ограничений, не определенных в настоящем протоколе.
ПО СОРОК ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – договора залога оборудования с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ПАО Завод «Старорусприбор» (ОГРН 1025301187130) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 284 145 000 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
«ЗА» - 145 000 голосов, что составляет 100% не заинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% не заинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000%не заинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0,0000% не заинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.
Принятое решение:
Предоставить согласие на заключение крупной сделки ПАО «Контур» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк), являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованными лицами являются: Касрадзе А.Б, т.к. является членом Совета директоров Общества и одновременно является членом совета директоров Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам и Акционер Общества (контролирующее лицо) АО «Корпорация Сплав», т.к. является одновременно контролирующим лицом Принципала, выступающим выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.) - договора залога оборудования с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ПАО Завод «Старорусприбор» (ОГРН 1025301187130) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий.
Условия договора залога оборудования – согласно проекта договора залога оборудования, являющемуся приложением №14 к настоящему протоколу.
Уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Орловскую Наталью Евгеньевну на его подписание от имени Общества, а также на согласование с Банком ВТБ (ПАО) любых иных условий без ограничений, не определенных в настоящем протоколе.
ПО СОРОК ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ПАО Завод «Старорусприбор» (ОГРН 1025301187130) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 284 145 000 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
«ЗА» - 145 000 голосов, что составляет 100% не заинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% не заинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000%не заинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0,0000% не заинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.
Принятое решение:
Предоставить согласие на заключение крупной сделки ПАО «Контур» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк), являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованными лицами являются: Касрадзе А.Б, т.к. является членом Совета директоров Общества и одновременно является членом совета директоров Принципала, выступающего выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам и Акционер Общества (контролирующее лицо) АО «Корпорация Сплав», т.к. является одновременно контролирующим лицом Принципала, выступающим выгодоприобретателем по обеспечительным сделкам.) - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ПАО Завод «Старорусприбор» (ОГРН 1025301187130) по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий.
Условия договора поручительства – согласно проекта договора поручительства, являющемуся приложением №15 к настоящему протоколу.
Уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Орловскую Наталью Евгеньевну на его подписание от имени Общества, а также на согласование с Банком ВТБ (ПАО) любых иных условий без ограничений, не определенных в настоящем протоколе.
ПО СОРОК СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой – ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №4 к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ20/NGNW/0004 от «10» августа 2020г, заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Общества по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020г., ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ21/NGNW/0004 ОТ «03» марта 2021 г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 284 145 000 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
Принятое решение:
Предоставить согласие на заключение сделки ПАО «Контур» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк), являющейся крупной сделкой - ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №4 к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ20/NGNW/0004 от «10» августа 2020г, заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Общества по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020г., ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ21/NGNW/0004 ОТ «03» марта 2021 г.
Условия ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №4 к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ20/NGNW/0004 от «10» августа 2020г. – согласно проекта ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №4 к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ20/NGNW/0004 от «10» августа 2020г., являющемуся приложением №16 к настоящему протоколу.
Уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Орловскую Наталью Евгеньевну на его подписание от имени Общества, а также на согласование с Банком ВТБ (ПАО) любых иных условий без ограничений, не определенных в настоящем протоколе.
ПО СОРОК ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №4 к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ20/NGNW/0006 от «10» августа 2020г, заключенного с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 284 145 000 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
Принятое решение:
Предоставить согласие на заключение крупной сделки ПАО «Контур» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк) - ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №4 к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ20/NGNW/0006 от «10» августа 2020г, заключенного с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020г.
Условия ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №4 к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ20/NGNW/0006 от «10» августа 2020г. – согласно проекта ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №4 к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ20/NGNW/0006 от «10» августа 2020г., являющемуся приложением №17 к настоящему протоколу.
Уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Орловскую Наталью Евгеньевну на его подписание от имени Общества, а также на согласование с Банком ВТБ (ПАО) любых иных условий без ограничений, не определенных в настоящем протоколе.
ПО СОРОК ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся крупной сделкой – ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №3 к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ21/NGNW/0004 от «09» июля 2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Общества по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020г., ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ21/NGNW/0004 ОТ «03» марта 2021 г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 284 145 000 голосов, что составляет 100% от принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании.
Принятое решение:
Предоставить согласие на заключение сделки ПАО «Контур» с Банком ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк), являющейся крупной сделкой - ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №3 к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ21/NGNW/0004 от «09» июля 2021г., заключеннму с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Общества по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020г., ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ21/NGNW/0004 ОТ «03» марта 2021 г.
Условия ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №3 к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ21/NGNW/0004 от «09» июля 2021г. – согласно проекта ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №3 к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ21/NGNW/0004 от «09» июля 2021г., являющемуся приложением №18 к настоящему протоколу.
Уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Орловскую Наталью Евгеньевну на его подписание от имени Общества, а также на согласование с Банком ВТБ (ПАО) любых иных условий без ограничений, не определенных в настоящем протоколе.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 04.07.2023г., без номера.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня:
- акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-01155-D от 10.11.2004г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Е. Орловская
3.2. Дата 06.07.2023г.